Разкриха схема за източване на фондове чрез 15 фиктивни фирми, в която били замесени 40 българи и един грузинец. Според информация на медиите групата е действала на територията на цяла Гърция, като общите щети за държавата са над 100 милиона евро.
Участниците в престъпната организация са се представяли за предприемачи, като са създали дългове за стотици хиляди евро към физически и юридически лица, пише bTV.
Групата е основала 15 фирми и е изпрала 16 милиона евро. От тези дружества три са действали законно, а останалите са били посредници и фиктивни дружества.
Разследването установява в цикъла за съмнителни транзакции в периода 2020-2023 г. 1,5 милиона евро, получени по програма за финансова помощ, както и 16 500 000 евро, които се твърди, че са изпрани.
Органът за борба с прането на пари вече е пристъпил към замразяване на банкови сметки, сейфове, борсови продукти и приблизително 20 имота в цяла Гърция, които принадлежат на лица от престъпната група и на компанните, свързани с тях.
Справката от разследването към прокуратурата е над 150 страници, а обвиненията са:
- участие в престъпна организация;
- укриване на данъци;
- обществена измама;
- неизплащане на дължими суми към лица и пране на пари;
- схеми на разпределение и движение на черни пари.
Със заповед на ръководителя на органа за пране на пари бяха замразени банкови сметки и недвижими имоти на „кръг от чуждестранни лица и компании, които извършват дейност в областта на строителството на проекти (договори), които нанесоха щети на гръцката държава с над 100 милиона евро“.
Групата е била активна в Атина, Западна Македония, Лариса, Козани, Магнезия, Коринт и др. Не се съобщава за арести.
